ПРОКУРОРЫ УСМОТРЕЛИ КРИМИНАЛ

Если происходящее в «Инвесторе-98» все время на слуху (сейчас Арбитражный суд Ростовской области начал слушать заявления еще 13-ти тысяч кредиторов), то потребительский кооператив «Гарантия» известен менее. Оно и понятно: пострадавших от деятельности этой «пирамиды» намного меньше. И все-таки…
Сегодня мы информируем вас о состоянии дел в «Гарантии» – так, как сообщает об этом областная прокуратура. Один из пайщиков обратился за помощью к президенту России и получил следующий ответ.

В прокуратуре области рассмотрено Ваше обращение, поступившее из Администрации Президента Российской Федерации об оказании содействия в возврате денежных средств, вложенных в Кредитно-Потребительский Кооператив Граждан «Гарантия», а также о несогласии с ходом и результатами расследования уголовного дела № 2008489551.
Установлено, что указанное уголовное дело возбуждено 18.10.2008 СО при ОВД по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону по ч. 1 ст. 201 УК РФ в отношении директора КПКГ «Гарантия» Власенко С.Н.
24.10.2008 начальником СУ при УВД по г. Ростову-на-Дону уголовное дело изъято из производства СО при ОВД по Ленинскому району и передано для организации дальнейшего расследования в СЧ СУ при УВД по г. Ростову-на-Дону, где в настоящее время находится в производстве.
27.10.2008 по уголовному делу создана следственная группа, в состав которой включены 16 следователей СЧ СУ при УВД по г. Ростову-на-Дону и СО при горрайотделах внутренних дел.
В ходе предварительного следствия добыто достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что основной целью создания КПКГ «Гарантия» являлось привлечение денежных средств пайщиков, которые затем через займы выводились Семечкиным Е.Е. и Власенко С.Н. из кооператива и вкладывались в созданные ими организации — ООО «Гарантия-Экопанель», УК «Рос-СтройГарантия» и «Гарантия-Строй» либо присваивались. Выплаты членам кооператива за пользование их личными сбережениями производились за счет привлечения в кооператив новых членов и получения у них вкладов, для чего активно использовались рекламные ролики и брошюры, в том числе в СМИ. При этом КПКГ «Гарантия» не осуществлял предпринимательской деятельности и не имел доходов, за исключением получения процентов по небольшому количеству выданных займов пайщикам общества, прибыль от которых не могла перекрыть даже затраты кооператива на собственные нужды. Такое положение было известно Семечкину Е.Е. и Власенко С.Н., которые согласованно осуществляли руководство КПКГ «Гарантия» и, действуя по предварительному сговору, продолжали свою противоправную деятельность, направленную на привлечение путем обмана в кооператив новых пайщиков и хищение их сбережений.
По результатам изучения материалов уголовного дела в прокуратуре области установлены нарушения требований ст. ст. 21, 73 УПК РФ, выразившиеся в непринятии должных мер по установлению события преступления, изобличению лиц, виновных в его совершении, а также факты волокиты.
В связи с этим 06.04.2009 начальнику СУ при УВД по г. Ростову-на-Дону в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ вносилось требование об устранении нарушений федерального закона, в котором в том числе указывалось о предъявлении Власенко С.Н. обвинения и избрания ему меры пресечения.
Однако указанные требования необоснованны отклонены руководителем следственного органа, в связи с чем 24.07.2009 по результатам дополнительного изучения материалов уголовного дела прокуратурой области повторно внесено требование руководителю вышестоящего следственного органа — начальнику ГСУ при ГУВД по РО, в котором в том числе указано о необходимости незамедлительного предъявления Власенко С.Н. и Семечкину Е.Е. обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также избрания им меры пресечения. Указанное требование удовлетворено руководством ГСУ при ГУВД по РО, и руководителю следственной группы даны письменные указания в порядке ст. 39 УПК РФ, которые в настоящее время находятся на стадии исполнения.
Кроме того, в связи с нарушениями требований уголовно-процессуального закона, допущенными при расследовании уголовного дела, 30.07.2009 прокуратурой области начальнику ГСУ при ГУВД по РО внесено представление об их устранении, в котором указано о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц, а также предложено рассмотреть вопрос об изъятии уголовного дела из производства СЧ СУ при УВД по г. Ростову-на-Дону и его передачи для организации дальнейшего расследования в СЧ ГСУ при ГУВД по РО.
Ход расследования находится на контроле в прокуратуре Ростовской области.
Вопрос о возмещении Вам и другим потерпевшим вреда, причиненного преступлением, за счет арестованного в ходе следствия имущества виновных лиц может быть решен только после окончания расследования и рассмотрения уголовного дела в суде.

М.В. ПОВОЛОЦКАЯ — ПАЙЩИК И ЗАЕМЩИК

В «ЧЛ» № 10 от 12.03.2009г. мы опубликовали письмо инициативной группы пайщиков «Гарантии». В частности, там шла речь о ТСК «Дойче Хаус» и ее учредителе – депутате городской Думы Новочеркасска М.В. Поволоцкой. По мнению пайщиков, деятельность «Дойче Хаус» тоже негативно повлияла на дела «Гарантии».
Поскольку вокруг этой истории идет много слухов, мы связались с М.В. Поволоцкой и попросили ее прояснить ситуацию. Марина Валерьевна пришла в редакцию с документами. Согласно им, она пайщик «Гарантии» с момента ее открытия – с апреля 2007 года. Действительно, через год, в феврале 2008 года с ней был заключен договор займа финансовых средств из фонда финансовой взаимопомощи КПКГ «Гарантия» на сумму 5 млн. рублей под 48% (!) годовых – договор займа № 2 от 11 февраля. Уже 28 февраля Поволоцкая вернула 2 млн., потом пошли другие платежи, а 3 апреля она рассчиталась с кооперативом ПОЛНОСТЬЮ, заплатив как сумму займа, так и проценты.
Что касается «Дойче Хаус», то это предприятие было создано в форме общества с ограниченной ответственностью весной 2008 года. Учредители – М.В. Поволоцкая и С.Н. Власенко (он же директор «Гарантии»), они же положили свои средства на счет предприятия. Планировалось строительство завода. По заключенному с немецкой фирмой договору были перечислены денежные средства в сумме 25 тыс. евро, однако спустя две недели фирма вернула их на расчетный счет «Дойче Хаус», а в скором времени обанкротилась. Российско-германский бизнес не удался. На сегодняшний день «Дойче Хаус» не закрыта, но деятельности не ведет и сдает «нулевую» отчетность. Таким образом, ООО «Дойче Хаус» никакого вреда «Гарантии» и ее пайщикам не нанесло.
И еще один вопрос, который интересовал наших читателей и нас, естественно. Ходили и ходят слухи, что именно М.В. Поволоцкая вывезла документы и имущество «Гарантии». Думаем, криминала здесь нет. Как объясняет Марина Валерьевна, в момент «обвала» кооператива она действительно предложила руководству вывезти принадлежащее «Гарантии» имущество, чтобы спасти его от банального разграбления. С этой целью между нею и С.Н. Власенко 15 октября 2008 года был заключен договор аренды принадлежащего Поволоцкой на правах собственности нежилого помещения в Хотунке. И сегодня там сейчас многое из «добра» кооператива. Почему Марина Валерьевна так пеклась об имуществе «Гарантии»? Логично предположить, что она заинтересована в его сохранности как пайщик, желающий, как и другие пайщики, вернуть свои сбережения.

Кстати, интересный вопрос: почему так много слухов ходит в последнее время вокруг М.В. Поволоцкой? Не в связи ли с грядущими выборами в городскую Думу?