Пирамиды нашего времени

Недавно главный редактор «Частной лавочки» была в Арбитражном суде как представитель одного из многотысячных кредиторов «Инвестора-98». «Наверное, у вас больше всего дел с «Инвестором?», — посочувствовала она судье С.С. Филимоновой. «Нет, — вздохнула судья, — у нас и других «пирамид» хватает: «Гарантия», две кассы… Только там пострадавших меньше».
Сегодня мы публикуем подборку информации о происходящем в кредитном потребительском кооперативе граждан «Гарантия», успешно облапошившим этих граждан. Информация самая официальная – от пресс-служб Арбитражного суда Ростовской области и ГУВД.

Заявление о признании Кредитного Потребительского Кооператива Граждан «Гарантия» несостоятельным (банкротом) поступило в Арбитражный суд Ростовской области 19 января 2009 года.
Определением суда от 30 апреля 2009 года требования заявителя Богатырева Г.И. о признании КПКГ «Гарантия» несостоятельным (банкротом) признаны обоснованными, в отношении должника введена процедура наблюдения.
Временным управляющим назначен Ерошкин Денис Владимирович — член саморегулируемой организации — Некоммерческое партнерство «Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих».
Информация о введении в отношении КПКГ «Гарантия» процедуры наблюдения опубликована в газете «КоммерсантЪ» от 06.06.2009, объявление № 61-000908.
20.05.2009 временный управляющий Ерошкин Денис Владимирович обратился в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о его освобождении от исполнения обязанностей временного управляющего КПКГ «Гарантия».
Определением суда от 8 июля 2009 года данное заявление удовлетворено, Ерошкин Денис Владимирович от исполнения обязанностей временного управляющего КПКГ «Гарантия» освобожден.
Временным управляющим утверждена Лукьяненко Надежда Николаевна — член саморегулируемой организации — Некоммерческое партнерство «Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (адрес: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, д. 32, оф. 201; тел. (87934) 6-01-26).
Судебное заседание по рассмотрению отчета по результатам процедуры наблюдения в отношении КПКГ «Гарантия» отложено на 3 декабря 2009 года на 16 часов 00 минут.
В соответствии со ст. 71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда.
При необходимости завершения рассмотрения требований кредиторов, предъявленных в установленный срок, арбитражный суд выносит определение об отложении рассмотрения дела, обязывающее временного управляющего отложить проведение первого собрания кредиторов.
Требования кредиторов, предъявленные по истечении тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения, подлежат рассмотрению арбитражным судом после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения.
В случае введения иных процедур банкротства установление размера требований кредиторов осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 100 и ст. 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В настоящее время в Арбитражный суд Ростовской области поступило более 1200 заявлений о включении требований в реестр требований кредиторов КПКГ «Гарантия». Рассмотрено 780 заявлений. Более 400 заявлений будут рассмотрены после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения, ввиду предъявления указанных требований по истечении тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения.
Все заявления, поданные в суд, будут рассмотрены и по ним будут приняты соответствующие судебные акты.
Сведения о ходе и результатах рассмотрения дела публикуются на официальном сайте Арбитражного суда Ростовской области.
Пресс-служба Арбитражного
суда Ростовской области.

АРЕСТОВАНЫ РУКОВОДИТЕЛИ «ГАРАНТИИ»
Следственной частью Следственного Управления при УВД по городу Ростову-на-Дону продолжается расследование уголовного дела в отношении руководителей кредитно-потребительского кооператива граждан «Гарантия». В начале октября было возбуждено еще одно уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), где главными фигурантами выступили гендиректор кооператива Сергей Власенко и учредитель и председатель правления Евгений Семечкин.
Год назад в отношении генерального директора кредитно-потребительского кооператива граждан «Гарантия» Сергея Власенко было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Руководитель организации подозревался в незаконной выдаче займов членам кооператива. Сумма выданных денег значительно превышала половину фонда финансовой взаимопомощи кооператива. Это привело к невозврату сбережений пайщикам и неполучению ими компенсаций за использование личных сбережений.
Во время расследования были установлены, допрошены и признаны потерпевшими и гражданскими истцами 1300 пайщика «Гарантии». Также в качестве свидетелей допрашивались работники кооператива, проводились очные ставки, обыски по месту жительства подозреваемого и главного бухгалтера, а также в офисах и филиалах КПКГ. В результате были изъяты документы кооператива, отражающие финансово-хозяйственную деятельность кооператива и справки о движении денежных средств по расчетным счетам. Для возмещения ущерба на имущество кооператива и подозреваемого Сергея Власенко наложены аресты.
Кроме того, во время расследования уголовного дела следователи обнаружили новые факты, указывающие на совершение мошеннических действий в отношении пайщиков генеральным директором КПКГ «Гарантия» Сергеем Власенко совместно с его учредителем и основным заемщиком кооператива Евгением Семечкиным.
Следствию стало известно, что с самого начала этот кредитно-потребительский кооператив создавался для привлечения от пайщиков денежных средств. Это была своего рода классическая финансовая пирамида. Деньги через займы выводились Власенко и Семечкиным из «Гарантии» и вкладывались в созданные ими же организации, либо присваивались.
Для того, чтобы привлечь как можно больше пайщиков в кооператив и скрыть свои истинные намерения, направленные на хищение денежных средств, гендиректор и учредитель производили выплаты некоторым из членов за пользование их личными вкладами. Однако, это была лишь ничтожная часть от всего количества пайщиков кооператива. Для привлечения в «Гарантию» новых вкладчиков, а соответственно и их сбережений, Власенко и Семечкин использовали СМИ: газеты, радио, телевидение. Создатели «Гарантии» выпускали брошюры, в которых обещали своим вкладчикам небывалые проценты от вложенных в кооператив средств. Но кооператив фактически не осуществлял никакой предпринимательской деятельности и не имел доходов, кроме процентов, получаемых по 10 займам, выданным пайщикам общества. Однако, сумма их не превышала и 20 миллионов рублей. Естественно, эта прибыль не могла перекрыть затраты «Гарантии» на собственные нужды: аренда помещений под офисы, зарплата работникам, уплата налогов, коммунальных услуг, реклама в СМИ. Однако, несмотря на это, Власенко и Семечкин осуществляли руководство «Гарантией» и привлекали новых пайщиков, присваивая их деньги. Деятельность кооператива прекратилась 24 сентября 2008 года, все его офисы были закрыты.
Следствие выяснило, что Семечкину и Власенко за время существования «Гарантии» (с 2004 года по 24 сентября 2008 года) удалось похитить более 400 миллионов рублей, принадлежавших пайщикам кооператива.
В связи с этими новыми обстоятельствами 8 октября 2009 года Следственной частью Следственного Управления при УВД по городу Ростову-на-Дону в отношении Евгения Семечкина и Сергея Власенко было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Вновь возбужденное уголовное дело было присоединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом о злоупотреблении полномочиями. Евгений Семечкин находится под арестом. Сергей Власенко объявлен в местный розыск.
В настоящее время СЧ СУ при УВД города Ростова-на-Дону делает все, чтобы вернуть пайщикам их вклады. Следователям предстоит огромная работа. Прежде всего, нужно допросить порядка 2000 пайщиков. Для этого специально создана следственная группа, в которую вошли следователи восьми районов города Ростова-на-Дону и следователи, дислоцирующиеся по месту нахождения филиалов КПКГ «Гарантия». Необходимо также приобщить к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств бухгалтерские документы кооператива, а также получить заключение документальной проверки финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельности «Гарантии». В связи с этим срок расследования уголовного дела продлен до 11 апреля 2010 года.
***
Буквально на днях в городе Сальске в квартире своего знакомого был задержан скрывавшийся от правоохранительных органов Власенко. В настоящее время и он находится под арестом.
Екатерина Данова, пресс-служба ГУВД Ростовской области.