Директор Новочеркасского ООО «МеталлЭнергоРесурс» А.А. Никитина осуждена за мошенничество и отмывание денежных средств. Скажем сразу: приговор в силу еще не вступил, возможно, подсудимая добьется оправдания, поэтому в заголовке мы и поставили знак вопроса. Но тем не менее…
Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое в особо крупном размере) и по ст. 174.1 ч. 2 УК РФ (отмывание денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления).
В судебном заседании было установлено следующее.
16 июня 2006 года А.А. Никитина от имени ООО «МеталлЭнергоРесурс» заключила с ОАО «Донской коммерческий банк» договор о предоставлении кредитной линии на сумму 2 млн рублей. При этом она представила бухгалтерский баланс, содержащий заведомо ложные сведения о финансовом положении ООО: на бумаге положение обстояло значительно лучше, чем на деле.
Выполнять взятые на себя обязательства по договору о предоставлении кредитной линии Никитина, видимо, не собиралась, а потому перевела денежные средства в сумме 500 000 рублей на расчетный счет в Новочеркасское ОСБ №1799 в счет погашения имевшейся у нее лично кредитной задолженности. Оставшиеся деньги пошли на осуществление ее предпринимательской деятельности.
Таким образом, по мнению гособвинения, полученные деньги Никитина обратила в свою пользу, от погашения кредитной задолженности ООО «МеталлЭнергоРесурс» уклонилась. Ее действиями «Донкомбанку» причинен материальный ущерб в особо крупном размере – 2 млн рублей.
С учётом тяжести совершённого А.А. Никитиной преступления, его общественной опасности, обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, суд назначил ей наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
На подачу кассационной жалобы у бывшего директора есть 10 дней.