Сотрудники Управления ЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с отделом ФСБ города Новочеркасска пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях.

Сотрудники Управления ЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с отделом ФСБ города Новочеркасска пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях.
Оперативникам стало известно, что четверо жителей города Новочеркасска организовали «черные банки». С их помощью подельники «помогали» своим клиентам уходить от налогов в государственную казну.
Для этого в распоряжении подозреваемых находилось несколько подконтрольных фирм-однодневок. На счета этих компаний «клиенты» с помощью безналичного расчета перечисляли крупные суммы денег, якобы в качестве оплаты за какой-либо товар. Естественно, никакой продукции на самом деле не было. После этого, деньги переводились на счета клиента или доставлялись наличными по назначенному адресу. За свои услуги подельники оставляли себе 8% от суммы сделки, вместо 18% НДС.
Как рассказал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, полковник полиции Сергей Басов, полицейские установили, что за время работы подпольного банка с февраля 2010 по апрель 2011, для проведения незаконных банковских операций на счет компании поступило почти полтора миллиарда рублей. Общее количество денежных средств, снятых с расчетных счетов фирм, составило более 122 миллионов рублей. Сумма дохода подельников составил более 30 миллионов рублей.
В настоящий момент в отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).