Сегодня: 18 октября 2018, Четверг

Федоров Алексей Валерьевич, 21.11.1977г.р., уроженец г. Новочеркасска, проживает: г.Новочеркасск, ул.Севастопольская,151-а, кв.14.
Обвиняется в совершении преступления, ст. 190 УК РФ п.В,Г ч.2 уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

15.03.2002г. налоговой полицией по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ОАО ГРЭС-2 — директор Федоров А.В.

В декабре 2002г. в г.Ростове налоговой полицией Федорову было предъявлено обвинение — подписка о невыезде. Федоров скрывался, в следствии чего было заведено розыскное дело. Федоров, вопреки всех законов по ведению бухгалтерского учета, отчетов финансово-хозяйственной деятельности предприятия и т.д. осуществляя хозяйственную деятельность ОАО «ГРЭС-2» умышленно, чтобы уклоняться от налогов из личных корыстных целей не вел бухгалтерский учет и в III и IV кварталах 1999г. не представлял в налоговую инспекцию отчеты.

Январь 1999г. Федоров заключил договор с ЗАО «Смек-Ойл», который поставил ОАО «ГРЭС» мазут на сумму 913000 руб.

Февраль 1999г. Федоров заключил договор с ООО «Лукойл-Астрахань» на сумму 450000 руб. мазут.

Апрель 1999г. договор с ООО «Эвис» мазут на сумму 1 млн. 400 тыс.руб. и т.д.

Только за III квартал 1999г. Федоров А.В. получил через векселя сумму более 8 млн. руб. и не уплатил налоги в пределах 1 млн. 400 руб.
IV квартал 1999г. Федоров путем различных махинаций, переуступки долга и т.д. получил 12,5 млн. руб., налог должен был составить более 2 млн. руб.

Таким образом, только из того, что нам удалось выяснить, Федоров укрыл от государства налоги на сумму около 3,5 млн.руб. — это уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и совершенное неоднократно.

Комментарии (0)

Добавить комментарий